να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο των ελέγχων για τα οικονομικά της εταιρείας.
Τα υπό διερεύνηση αδικήματα είναι αυτά της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
Θυμίζουμε ότι στο τέλος Οκτωβρίου συνελήφθη ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΠΙ Δημήτρης Ξανθόπουλος, έπειτα από καταγγελία της κρατικής επιτρόπου, Μαρίας Βλάχου...
efsyn.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου