Στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει αναθέσει η Κεντρική Τράπεζα, με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας, την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες.Στη...
σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνεται επίσης ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησής της, σύμφωνα με τους όρους εντολής της.
Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονές της πραγματοποιούν έλεγχο σε αριθμό κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, τόσο σε σχέση με καταθέσεις, όσο και με δάνεια.
Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε την Παρασκευή σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup, και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου...
enet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου