Χρυσές δουλειές μακριά από τα μάτια της Εφορίας έκανε ένας ανεπάγγελτος Έλληνας στον Εχίνο Ξάνθης.Με εισόδημα μηδέν, είχε στο σπίτι του πλάκες και φύλλα χρυσού αλλά και ...
317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ και 7.000 λίρες Τουρκίας.
Αναλυτικά, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του ΣΔΟΕ Περιφερειακής Δ/νσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης και Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης στο σπίτι του «ανεπάγγελτου» βρέθηκαν:
1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ,
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ,
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας,
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 κιλά,
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια,
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια,
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων,
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση.
Η απάντηση για τα ευρήματα, φαίνεται να κρύβεται στο γεγονός ότι η μητέρα του κυρίου που ελέγχθηκε διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης...
crimenet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου